Mail- og trådsvindel - Mail and wire fraud

Mailsvindel og svindel med svindel er føderale forbrydelser i USA, der involverer udsendelse eller elektronisk overførsel af noget, der er forbundet med svig . Den føderale regering gør krav på jurisdiktion, hvis den ulovlige aktivitet krydser mellemstatslige eller internationale grænser.

Mailsvindel

18 USC  § 1341 bestemmer:

Enhver, der har udtænkt eller har til hensigt at udtænke en ordning eller kunstværk til bedrageri eller for at skaffe penge eller ejendom ved hjælp af falske eller svigagtige påstande, fremstillinger eller løfter, eller at sælge, afhænde, låne, bytte, ændre, give væk, distribuere, levere eller levere eller anskaffe til ulovlig brug enhver forfalsket eller falsk mønt, forpligtelse, sikkerhed eller anden artikel eller noget, der repræsenteres for at blive eller antydet eller holdt ud for at være en sådan forfalsket eller falsk genstand, med henblik på udførelse af en sådan ordning eller kunstig eller forsøger at gøre det, placerer på ethvert posthus eller autoriseret depot for postanliggender, ethvert emne eller ting, der skal sendes eller leveres af postvæsenet , eller indskud eller får deponeret noget, der skal sendes eller leveres af enhver privat eller kommerciel mellemstatlig transportør, eller tager eller modtager derfra, noget sådant eller noget, eller bevidst får leveret med post eller sådan transportør i henhold til anvisningen derpå, eller på det sted, hvor ch det er pålagt at blive leveret af den person, til hvem det er rettet, skal ethvert sådant spørgsmål eller bøder bøde under denne titel eller fængsles højst 20 år eller begge dele. Hvis overtrædelsen sker i forbindelse med eller involverer en fordel, der er autoriseret, transporteret, overført, overført, udbetalt eller betalt i forbindelse med, erklærede en præsident erklæret større katastrofe eller nødsituation (som disse vilkår er defineret i afsnit 102 i Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act (42 USC 5122)), eller påvirker et pengeinstitut, skal en sådan person blive idømt en bøde på højst $ 1.000.000 eller fængsel i højst 30 år eller begge dele.

Lægmandens vilkår eller med andre ord,

Enhver, der forsøger at snyde en anden person eller gruppe gennem værdigenstande, f.eks. Penge, via det amerikanske postsystem eller en privat postleveringstjeneste, og dem, der bevidst deltager i den fidus, vil blive straffet med en fængselsstraf, der ikke må være længere end 20 år. For sådanne handlinger under en præsident, der blev erklæret større katastrofe eller nødsituationer, kan fængselsstraffen dog være op til 30 år og bøden så stor som $ 1.000.000.

Trådsvindel

18 USC  § 1343 bestemmer:

Enhver, der har udtænkt eller har til hensigt at udtænke en ordning eller kunstværk til bedrageri, eller for at opnå penge eller ejendom ved hjælp af falske eller bedrageriske påstande, fremstillinger eller løfter, sender eller får overført ved hjælp af tråd-, radio- eller tv -kommunikation i mellemstatlig eller udenlandsk handel skal alle skrifter, skilte, signaler, billeder eller lyde med henblik på udførelse af en sådan ordning eller kunstværk blive idømt en bøde under denne titel eller fængsel i højst 20 år eller begge dele. Hvis overtrædelsen påvirker et pengeinstitut, skal en sådan person blive idømt en bøde på højst $ 1.000.000 eller fængsel højst 30 år eller begge dele.

I lægmandens termer eller med andre ord kan enhver, der forsøger at snyde andre mennesker eller grupper gennem enhver form for kommunikation, f.eks. Telefoner, onlinemeddelelser, e -mail eller ved at skrive, skilte, billeder eller lyde straffes med en maksimal fængselsstraf på 20 flere år. Hvis fidusen involverer en finansiel institution, hæves den maksimale bøde til 1 million amerikanske dollars og fængselsstraf ikke mere end 30 år, eller begge dele.

Ærlige tjenester

Hovedartikel: Ærlig servicesvindel

18 USC  § 1346 bestemmer:

I dette kapitel omfatter udtrykket "ordning eller kunst til bedrageri" en ordning eller kunstværk til at fratage en anden immateriel ret til ærlige tjenester.

Elementer

Der er tre elementer til mail og svindel:

  1. En mail- eller trådkommunikation
  2. en ordning og hensigt om at bedrage nogen
  3. et materielt bedrag

Mailsvindel gælder kun for USA's indenlandske forsendelser og brug af mellemstatslige luftfartsselskaber ( UPS , FedEx ), der skal stamme fra en stat og med succes afslutte i henhold til adressemærket i en anden stat, en transport, der betegnes "interstate" (over hvilken kongressen har magt til at regulere) og kræver, at forsendelsen krydser mindst en statslinje til en anden tilstand; trådsvindel er blevet udvidet af kongressen til at omfatte udenlandsk trådkommunikation eller mellemstatslige forbindelser via (f.eks.) en e-mailserver eller telefonafbryder eller radiokommunikation.

Retspraksis

I McNally v. United States (1987) fastslog Højesteret, at 18 USC §§ 1341 og 1343 ikke nåede til ærlig tjenestesvig. Kongressen reagerede ved at vedtage 18 USC § 1346. I Skilling mod USA (2010) fortolkede domstolen § 1346 kun for at gælde bestikkelse og tilbageslag.

Mail svindelordninger

Der er mange former for mailsvindelordninger, herunder svindel mod beskæftigelse , økonomisk svindel, bedrageri mod ældre amerikanere, konkurrencer og lotterisvindel og svindel med telemarketing. Yderligere oplysninger om disse forskellige former for mailsvindelsordninger kan findes på United States Postal Inspection Service -webstedet.

I 1960'erne og 1970'erne førte chefpostinspektør Martin McGee, også kendt som "The Top Sleuth" eller "Mr. Mail Fraud", sin afdeling i at afsløre og retsforfølge talrige svindel med svindel som f.eks. Jordsalg, falske reklamepraksis, forsinkelser. og svigagtige velgørende organisationer, der brugte posten til at lette deres ulovlige aktiviteter.

Anvendelsesområde

Omfanget af 18 USC §1341 og 18 USC §1343 er bredt. Disse vedtægter har været i besiddelse af Højesteret for at omfatte "alt, der er designet til at bedrage med repræsentationer om fortiden eller nutiden, eller forslag og løfter om fremtiden." Lavere domstole har gradvist udvidet denne dom og fandt ud af, at loven "sætter sin imprimatur på de accepterede moralske standarder og fordømmer adfærd, der ikke stemmer overens med 'afspejling af moralsk oprigtighed, grundlæggende ærlighed, fair play og korrekt handel i almindelighed og erhvervsliv af medlemmer af samfundet '". Som fortolket er disse krav ikke svære at opfylde; justitsministeriet hævder at udsætte føderal retsforfølgning for små lokale bedragerier.

I 1987 afgjorde Højesteret i USA i McNally mod USA at indsnævre omfanget af post- og trådsvindelvedtægterne og fastslog, at statutten kun vedrørte ordninger til bedrageri ofre for materielle ejendomme, herunder penge. I 1988 vedtog kongressen en ny lov, der specifikt kriminaliserede ordninger for at bedrage ofre for "den immaterielle ret til ærlige tjenester" (bedrageri med ærlige tjenester).

Se også

Noter

Referencer

  • Jed S. Rakoff , statutten for Federal Mail Fraud (Del I), 18 Duq. L. Rev. 771 (1980).

eksterne links