Kuffertskandale - Suitcase scandal

Venezuelas præsident Hugo Chávez og den argentinske præsident Néstor Kirchner i 2005.

Den Maletinazo , Valijagate , eller kuffert skandale var en 2007 skandale Venezuela og Argentina , syrning venskab mellem landene.

Skandalen begyndte, da Guido Alejandro Antonini Wilson  [ es ] , en venezuelansk-amerikansk iværksætter, ankom til Argentina på en privat flyvning, lejet af argentinske og venezuelanske statstjenestemænd, med 800.000 dollars i kontanter, som han ikke kunne oplyse.

Venezuela havde vedtaget en streng udenlandsk valutakontrol i 2003. CADIVI , den kommission, der blev oprettet af den venezuelanske regering for at regulere valuta, forbyder at tage mere end $ 10.000 i kontanter ud af landet uden at deklarere pengene. Individuelle venezuelanere kunne kun tage US $ 500 eller € 400 kontant ud af landet på en enkelt rejse, og der var en årlig kvote på US $ 2.500 på kreditkortudgifter; en særlig regeringstilladelse er nødvendig for at tage yderligere amerikanske dollars ud af landet.

Skandalen eskalerede med forslag om, at: Wilson var en del af den venezuelanske præsident Hugo Chávez 'personlige følge; pengene var beregnet til at hjælpe med at finansiere og dermed påvirke den argentinske præsidentkandidat Cristina Fernández de Kirchner ; pengene var beregnet til at bestikke argentinske embedsmænd i energiaftaler for venezuelansk naturgas; eller, kufferten var beregnet til hvidvaskning af penge. Ingen påstande blev bevist, og sagen blev afsluttet i 2015 på grund af forældelsesfristen .

Skandalen blev yderligere berygtet, da María del Luján Telpuk , den argentinske lufthavn politibetjent, der opdagede den urapporterede valuta, poserede nøgen et par måneder senere i den argentinske og venezuelanske version af Playboy -magasinet.

Ordet Maletinazo kommer fra maletín (det spanske ord for kuffert eller mappe) og endelsen -azo, der indebærer intensitet eller størrelse. Skandalen er også kendt som Valijagate , Maletagate og Maletíngate (efter -gate -konstruktionen og det spanske ord maleta eller valija for kuffert eller dokumentmappe).

Baggrund

Cristina Fernández de Kirchner med Hugo Chávez .

Præsident Hugo Chávez planlagde at besøge Argentina i august 2007 for at refinansiere milliarder af amerikanske dollars i argentinsk gæld ved køb af obligationer og annoncere en naturgasaftale.

Den 4. august 2007 ankom Guido Alejandro Antonini Wilson, en venezuelansk-amerikansk iværksætter af Chávez-følget, til Argentina med et privat fly chartret fra Royal Class af argentinske og venezuelanske statsembedsmænd, der havde 790.550 dollars i kontanter. Han erklærede ikke pengene ved ankomsten, og politiet beslaglagde pengene. Andre venezuelanske passagerer på flyet omfattede Ruth Behrens , Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) repræsentant i Uruguay; Nelly Cardozo, juridisk bedømmer af dette selskab; Wilfredo Ávila, protokolembedsmand; Daniel Uzcategui Specht, søn af PDVSA vicepræsident Diego Uzcateguil, og Maria Isabel Specht, teknologi- og teknikchef for Citgo Petroleum Corporation i Houston , Texas. Andre på denne flyvning var Exequiel Espinosa, præsident for Enarsa , Claudio Uberti fra OCCOVI (Argentinas hovedvejskommission) og Victoria Bereziuk, Ubertis sekretær. Selvom embedsmænd oprindeligt kaldte det en simpel krænkelse og frigav Antonini Wilson, opfordrede både argentinske og venezuelanske embedsmænd til en undersøgelse.

Chávez ankom til Argentina den 6. august 2007 som en del af en rundvisning for at underskrive olieaftaler med flere sydamerikanske lande. Antonini Wilson deltog i signeringsceremonien mellem præsidenterne i Argentina og Venezuela, der fandt sted i præsidentpaladset, også kendt som Casa Rosada . Den 8. august 2007 krævede det argentinske senat en rapport om hændelsen. En argentinsk dommer beordrede senere anholdelsen af ​​Antonini Wilson, og han blev sigtet for hvidvaskning af penge og smugleri.

Da undersøgelserne begyndte, flygtede Antonini Wilson til USA og ankom til Miami.

Efterforskning

I første omgang tog den argentinske dommer Marta Novatti sagen, men hun trak sig hurtigt ud af efterforskningen. Den argentinske regering fyrede en af ​​de embedsmænd, der var i flyet, chefen for Road Deal Controls, Claudio Uberti. Den argentinske planlægningsminister, Julio de Vido, erklærede, at Uberti var "politisk ansvarlig for den flyvning"; Uberti blev fyret. Den argentinske indenrigsminister, Fernández, erklærede senatets forsøg på at bede om en rapport om en person, selvom det er en kriminalitet. Han sagde, at kravet var politisk motiveret (med henvisning til kommende valg i Argentina).

Venezuelas PDVSA annoncerede en intern undersøgelse for at fastslå, hvorfor fire af deres embedsmænd rejste med Antonini Wilson.

Den 13. august 2007 trådte forbundsdommer Diego Zysman ud af sagen og blev den anden dommer til at give afkald på at undersøge sagen. Dommer Novatti blev underrettet af det juridiske afdeling for økonomiske sager den 14. august 2007 om, at hun måtte tage sagen tilbage.

Den bolivianske regering erklærede, at flyet med Antonini Wilson til Buenos Aires kun fløj over Bolivia og landede ikke der, efter nogle forslag fra venezuelanske embedsmænd om, at pengene kunne være kommet fra Bolivia (det ville have været ulovligt at tage det beløb fra Venezuela i henhold til gældende valutakontrollove).

Ifølge dokumenter fra Højesteret i Venezuela fra 8. december 2004 solgte en medarbejder i Antonini politiudstyr gennem et venezuelansk firma Ruibal & Duran til guvernøren i Cojedes -staten, Johny Yánez, der dage før erklærede, at han ikke havde noget med Antonini at gøre. Avisen Clarín sagde, at Antonini havde ledsaget Yánez på et besøg i Uruguay i september 2006.

Argentina sendte en arrestordre til Interpol for anholdelsen af ​​Antonini; Interpol offentliggjorde en fængselsordre for overtrædelse af bedrageri.

Efterforskningen i Argentina skabte tvivl om adfærden hos medlemmer af Kirchner -administrationen. Undersøgelsen forsøger også at fastslå, hvorfor Enarsa brugte $ 90.000 til en charterflyvning, og hvorfor Antonini Wilson fik lov til at forlade Argentina udgående til Uruguay.

Antonini Wilson involvering

Ifølge El Nuevo Herald og El Universal ejede Antonini Wilson en lejlighed i Ocean Club, Key Biscayne, Florida; sammen med Wladimir Abad er han registreret som ejer af en bygning i Mashta Avenue, i Key Biscayne, til en værdi af US $ 3,96 millioner. Wladimir Abad er sekretær for American Food Grain (AFG), en del af en venezuelansk bedrift ved navn Proarepa, ejet af Sarkis Arslanian Beyloune og Ricardo Fernández Barrueco. Proarepa stod for fødevaredistributionen under Venezuelas oliestrejke i 2002, da Chávez underskrev kontrakter om fødevaredistribution. Ifølge det venezuelanske regerings pressekontor er Proarepa et privat firma, der har "tilsluttet sig denne mission ( Mission Mercal ) for at tilbyde mad og bedre pris til den venezuelanske forbruger". Ifølge El Nuevo Herald var Antonini Wilsons navn knyttet til andre virksomheder i det sydlige Florida, såsom Venuz Supply Inc., Intertel Telecom og Techmilk Inc .; La Nación siger, at Antonini var blandt en gruppe forretningsmænd, der havde økonomisk gavn under administrationen af Hugo Chávez . I maj 2007 konfiskerede US Drug Enforcement Administration (DEA) en jet tilhørende American Food Grain. Rapporten ifølge The Miami Herald siger, at Ricardo Fernández Barruecos ikke havde respekteret føderale normer for at registrere flyet i USA.

Fra slutningen af ​​august 2007 samarbejdede Antonini Wilson med Federal Bureau of Investigation . Mens han havde en skjult lytteapparat på, blev Wilson kontaktet af to venezuelanske forretningsmænd; Carlos Kauffmann og Franklin Durán , Moisés Maiónica, en venezuelansk advokat og José Canchica fra Venezuelas spionagentur, National Directorate of Intelligence and Prevention Services (DISIP) . Personerne blev registreret i et forsøg på at tvinge Antonini Wilson til ikke at afsløre detaljer om finansieringskonspirationen.

I november 2007 mødtes Antonini Wilson med Maiónica, der blev beskrevet som medlem af Hugo Chávez's "team of fixers ". Maiónica sagde i en optagelse, at penge ved at købe Antonini Wilsons stilhed ikke kunne køres til USA af PDVSA, så DISIP -direktør Henry Rangel Silva brugte en "hemmelig fond" til at sende en kontant betaling. Advokaten bad også Antonini Wilson om at underskrive en kvittering på $ 2 millioner, så Rangel Silva havde bevis på, at kontanterne blev leveret og ikke ville blive beskyldt for at beholde pengene til sig selv. Endelig sagde Maiónica, at Chávez bad PDVSA -direktør Rafael Ramírez om at styre de stille penge, men senere besluttede Rangel Silva.

I december 2007 rapporterede St.Petersburg Times , at ifølge anklagere "leverede Antonini pengene til valgkampen for den argentinske præsident Cristina Fernandez ", med at "venezuelanske og argentinske embedsmænd anklagede Washington for at have fremstillet en skandale for at destabilisere venstreorienteret regeringer i regionen. " The Wall Street Journal rapporterede også, at: "Amerikanske anklagere i Miami annoncerede anholdelse af tre venezuelanere og en uruguayaner, der angiveligt havde tænkt sig at tavse hr. Antonini om det venezuelanske bidrag til Kirchner -kampagnen. En tiltale anklager mændene - og en femtedel, der er en flygtning - med ulovligt arbejde som venezuelanske agenter uden at have underrettet den amerikanske statsadvokat. I et retsmøde sagde en amerikansk advokat, at Antonini nu samarbejder med efterforskningen og bar en ledning til at registrere efterfølgende møder med de påståede venezuelanske agenter, som tilbød ham 2 millioner dollar i tavse penge, samtidig med at han truede sin familie, hvis han ikke tav. "

Påstået engagement fra Cristina Fernández de Kirchner

Den 13. december 2007 anholdt Federal Bureau of Investigation (FBI) tre venezuelanere og en uruguayaner og anklagede dem for at være agenter for den venezuelanske regering, der havde til hensigt at Antonini skulle hjælpe med at dække skandalen over de penge, der var beregnet til "en kandidat" i det argentinske præsidentvalg i 2007 .

Den assisterende amerikanske advokat med ansvar for sagen, Thomas Mulvihill, sagde, at en af ​​de anholdte personer, Franklin Durán , havde erklæret, at pengene var til den daværende præsidentkandidat Cristina Fernández de Kirchner . Ambassadøren i USA i Argentina forsikrede om, at begivenheden ikke havde noget at gøre med forholdet mellem Argentina og USA . Cristina Fernández de Kirchner reagerede på undersøgelsen ledet af USA ved at kalde det " operación basura " (en "skraldespand").

Oplysninger om sagen blev forklaret af forretningsmanden Carlos Kauffmann og advokat Moisés Maiónica, hvor begge vidnede mod Durán og erkendte sig skyldige i sammensværgelse. De to vidnede om, at $ 800.000 blev sendt fra Venezuela gennem PDVSA for at finansiere Cristina Fernández de Kirchners kampagne, hvor plottet blev orkestreret af Venezuelas nationale direktorat for efterretningstjenester og forebyggelse .

Reaktion

Den 18. august 2007 erklærede præsident Chávez, at han ikke havde noget at skjule. Der var lidt dækning af skandalen i Venezuela, og Henry Rangel Silva , der blev navngivet som involveret i kontroversen, blev forfremmet til chef for de nationale bolivariske væbnede styrker i Venezuela .

Den venezuelanske ambassadør i Buenos Aires erklærede, at Antonini Wilson ikke havde noget at gøre med den venezuelanske ambassade.

Den argentinske præsident Néstor Kirchner erklærede, at hans regering ikke havde noget med sagen at gøre, og at der ikke var nogen tildækning. Venezuelas udenrigsminister erklærede under det tredje møde i Petrocaribe , "hvorfor er der sådan en skandale? Hver dag sker sådan noget i alle verdens lande". Han sagde, at årsagen til offentligheden var, at "nogle magtfulde mennesker i Washington er meget nervøse, fordi vi skrider fremad i kæmpestore skridt mod unionen af ​​de sydamerikanske lande, i den caribiske union. De er bange, og de skælver".

Lederen af ​​PDVSA, Ramírez, erklærede "medierne forsøger at sætte PDVSA i et dårligt lys for begivenheder, der er 'fuldstændig falske'", med henvisning til de seneste fordømmelser af korruption i det statslige olieselskab. Han sagde "vi ser, hvordan der er overlagt forsøg på offentligt at lynschere vores institution og vores arbejdere for fakta, der ikke er blevet understøttet eller bevist". Den anden vicepræsident for Venezuelas parlament, Roberto Hernández, erklærede den 10. august 2007, at de PDVSA-ledere, der fulgte med Antonini Wilson, skulle afskediges.

Krisen fik den argentinske regering til at bede Chávez om at fyre den person, der var ansvarlig for PDVSA i Argentina. PDVSA -embedsmandens søn havde ledsaget Antonini Wilson til flyvningen. Andre højtstående embedsmænd fra de venezuelanske og argentinske regeringer var til stede.

Den venezuelanske indenrigsminister erklærede, at hvis der var en forbrydelse i samarbejde med offentlige funktionærer, "skal staten ikke påtage sig noget ansvar, fordi ansvaret er individuelt". Han sagde, at det er forkert, at den argentinske regering bad om, at vicepræsidenten for PDVSA-Diego Uzcátegui, hvis søn rejste sammen med Guido Antonini-blev fyret.

Referencer