Lov om kemisk omdirigering og handel - Chemical Diversion and Trafficking Act

Lov om kemisk omdirigering og handel
Great Seal of the United States
Andre korte titler
Lang titel En lov til at forhindre fremstilling, distribution og brug af ulovlige stoffer og til andre formål.
Akronymer (dagligdags) CDTA, ADAAA
Kælenavne Anti-Drug Abuse Amendements Act of 1988
Vedtaget af den 100. amerikanske Kongres
Effektiv 18. november 1988
Citater
Offentlig ret 100-690
Statutter i stort 102  Stat.   4181 aka 102 Stat. 4312
Kodifikation
Titler ændret 21 USC: Mad og stoffer
USC sektioner oprettet
Lovgivningsmæssig historie

Den kemiske viderestilling og menneskehandel lov fra 1988 var en ændring af bekæmpelsesmidler lov til at regulere prækursorer kemikalier, essentielle kemikalier, tabletterings- maskiner, og indkapsler maskiner ved at pålægge registrering og import / eksport rapporteringskrav om transaktioner, der involverer disse materialer. Inden disse begrænsninger blev indført, havde USA været den primære kilde til kemikalier, der blev brugt til fremstilling af sydamerikansk kokain. Ifølge DEA reducerede loven kraftigt denne forløbereksport, og kokainfabrikanter reagerede ved at købe fra kemiske leverandører uden for USA. På sin side lobbyede de med succes for at medtage kemiske kontroller i FN's konvention af 1988 mod ulovlig trafik inden for narkotika og psykotrope stoffer , som omfattede to tabeller med kontrollerede forløbere.

Bestemmelser i loven

Kort titel

Undertitlen er citeret som Chemical Diversion and Trafficking Act of 1988.

Regulering af børsnoterede kemikalier og visse maskiner

Lov om kontrollerede stoffer ændres -
(a) (1) Hver reguleret person, der deltager i en reguleret transaktion, der involverer et opført kemikalie, en tabletmaskine eller en indkapslingsmaskine skal føre en oversigt over transaktionen -
(A) I 4 år efter datoen for transaktionen, hvis det anførte kemikalie er et forløberkemikalie, eller hvis transaktionen involverer en tabletmaskine eller en indkapslingsmaskine.
(B) I to år efter datoen for transaktionen, hvis det anførte kemikalie er et essentielt kemikalie.
(2) En registrering skal kunne hentes og skal omfatte datoen for den regulerede transaktion, identiteten for hver part i den regulerede transaktion, en erklæring om mængden og formen af ​​det anførte kemikalie, en beskrivelse af tabletteringsmaskinen eller indkapslingsmaskinen, og en beskrivelse af overførselsmetoden. En sådan optegnelse skal være tilgængelig for inspektion og kopiering af justitsadvokaten .
(3) Det er hver enkelt reguleret persons pligt, der deltager i en reguleret transaktion, at identificere hinanden i transaktionen. Det er sådan en anden parts pligt at fremvise bevis for identitet for den regulerede person. Riksadvokaten specificerer ved regulering, hvilke typer dokumenter og anden dokumentation, der udgør identitetsbevis i forbindelse med denne lov.
(b) Hver reguleret person skal rapportere til justitsadvokaten på en sådan måde og måde, som generaladvokaten foreskriver ved regulering -
(1) enhver reguleret transaktion, der involverer en ekstraordinær mængde af et opført kemikalie, en usædvanlig metode til betaling eller levering eller enhver anden omstændighed, som den regulerede person mener kan indikere, at det opførte kemikalie vil blive brugt i strid med denne titel
(2) enhver foreslået reguleret transaktion med en person, hvis beskrivelse eller anden identificerende egenskab, justitsadvokaten på forhånd giver den regulerede person
(3) ethvert usædvanligt eller overdrevent tab eller forsvinden af ​​et anført kemikalie under kontrol af den regulerede person
(4) enhver reguleret transaktion i en tabletmaskine eller en indkapslingsmaskine
Hver rapport skal aflægges så hurtigt som muligt, efter at den regulerede person bliver opmærksom på den involverede omstændighed. En reguleret person må muligvis ikke gennemføre en transaktion med en person, hvis beskrivelse eller identificerende karakteristik gives til den regulerede person, medmindre transaktionen er godkendt af justitsadvokaten. Riksadvokaten stiller vejledende dokumenter til rådighed for regulerede personer, der beskriver transaktioner og omstændigheder, for hvilke der kræves rapporter i henhold til denne lov.
(c) (1) Bortset fra som angivet er enhver information, der er indhentet af justitsadvokaten i henhold til dette afsnit, og som er undtaget fra videregivelse i henhold til afsnit 5 , United States Code, på grund af en sådan titel, fortrolig og må ikke videregives til nogen person.
(2) Oplysninger, der henvises til en reguleret transaktion, der involverer et opført kemikalie, en tabletmaskine eller en indkapslingsmaskine, kan kun afsløres -
(A) Til en officer eller medarbejder i De Forenede Stater, der beskæftiger sig med at udføre denne titel, afsnit III eller toldlovgivningen
(B) Når det er relevant i enhver efterforskning eller procedure for håndhævelse af denne titel, afsnit III eller toldlovgivningen
(C) når det er nødvendigt for at overholde De Forenede Staters forpligtelse i henhold til en traktat eller anden international aftale
(D) til en stat eller lokal embedsmand eller medarbejder i forbindelse med håndhævelse af love om kontrollerede stoffer eller kemiske love for forløber.
(3) Justitsadvokaten skal -
(A) træffe de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at forhindre uautoriseret videregivelse af oplysninger af enhver person, som sådanne oplysninger videregives til i henhold til denne lov
(B) udstede retningslinjer, der i videst muligt omfang begrænser videregivelse af proprietære forretningsoplysninger, herunder navnene eller identiteterne på amerikanske eksportører af kemikalier på listen, til enhver person, til hvem sådanne oplysninger videregives i henhold til denne lov
(4) Enhver person, der er ramt af videregivelse af oplysninger i strid med dette afsnit, kan anlægge en civil sag mod overtræderen for passende lindring.
(5) Ikke desto mindre kan en civil sag ikke anlægges mod efterforsknings- eller retshåndhævelsespersonale fra Drug Enforcement Administration

Meddelelse, suspension af forsendelse og sanktioner i forbindelse med import og eksport af børsnoterede kemikalier

(a) GENERELT - Import- og eksportloven for kontrollerede stoffer ændres
(a) Enhver reguleret person, der importerer eller eksporterer et opført kemikalie, skal underrette generaladvokaten om importen eller eksporten senest 15 dage før transaktionen skal finde sted.
(b) (1) Justitsadvokaten skal ved regulering sørge for omstændigheder, hvor kravet ikke gælder for en transaktion mellem en reguleret person og en regelmæssig kunde eller regelmæssig leverandør af den regulerede person. På tidspunktet for enhver import eller eksport, der udgør en transaktion, der er nævnt i foregående punktum, skal den regulerede person underrette generaladvokaten om transaktionen.
Stk. 2. Bestemmelser i henhold til dette underafsnit skal bestemme, at den oprindelige meddelelse med hensyn til en kunde eller leverandør af en reguleret person ved udløbet af 15-dagesperioden kvalificerer kunden som en almindelig kunde eller fast leverandør, medmindre advokaten Generelt underretter Generelt den regulerede person skriftligt.
(c) (1) Justitsadvokaten kan beordre suspension af enhver handel og import eller eksport af et opført kemikalie eller kan diskvalificere enhver fast kunde eller regelmæssig leverandør med den begrundelse, at kemikaliet kan omdirigeres til den hemmelige fremstilling af et kontrolleret stof. Fra og efter det tidspunkt, hvor justitsadvokaten giver den regulerede person skriftlig meddelelse om ordren (inklusive en redegørelse for det juridiske og faktiske grundlag for ordren), kan den regulerede person muligvis ikke gennemføre transaktionen.
(2) Efter skriftlig anmodning til justitsadvokaten er en reguleret person, som en ordre gælder for, berettiget til et agentur, der hører protokollen i overensstemmelse med underkapitel II i kapitel 5 i afsnit 5 , USA's kode. Høringen afholdes hurtigst muligt og ikke senere end 45 dage efter anmodningen er fremsat, bortset fra at høringen kan afholdes på et senere tidspunkt, hvis den regulerede person anmoder herom.
(b) EFFEKTIVE DATOER OG SÆRLIGE REGLER -
(1) Senest 45 dage efter datoen for ikrafttrædelsen af ​​denne lov fremsender generaladvokaten til direktøren for kontoret for ledelse og budget de foreslåede regler, der kræves i henhold til ændringen.
(2) Senest 55 dage efter datoen for ikrafttrædelsen af ​​denne lov skal direktøren for kontoret for ledelse og budget -
(A) gennemgå sådanne foreslåede regler fra justitsadvokaten
(B) videresende eventuelle kommentarer og anbefalinger til ændringer til justitsadvokaten.
(3) Senest 60 dage efter ikrafttrædelsen af ​​denne lov offentliggør justitsadvokaten de foreslåede endelige regler, der kræves i ændringen.
(4) Senest 120 dage efter ikrafttrædelsen af ​​denne lov offentliggør justitsadvokaten de endelige regler, der kræves i henhold til ændringen.
(5) Afsnit 1018 i lov om import og eksport af kontrollerede stoffer får virkning 90 dage efter bekendtgørelse af de endelige regler.
(6) Hver reguleret person skal give justitsadvokaten identiteten på enhver regelmæssig kunde eller regelmæssig leverandør af den regulerede person senest 30 dage efter bekendtgørelsen af ​​de endelige regler. Senest 60 dage efter afslutningen af ​​en sådan 30-dages periode skal hver således identificeret almindelig kunde og regelmæssig leverandør være en almindelig kunde eller regelmæssig leverandør med henblik på enhver anvendelig undtagelse fra kravet, medmindre justitsadvokaten på anden måde underretter den regulerede person i skrivning.
(c) STRAF TIL IMPORT ELLER EKSPORT -
Import- og eksportloven for kontrollerede stoffer ændres -
(d) Enhver person, der bevidst eller bevidst -
(1) importerer eller eksporterer et opført kemikalie med den hensigt at fremstille et kontrolleret stof i strid med denne titel eller, i tilfælde af en eksport, i strid med lovgivningen i det land, hvortil kemikaliet eksporteres.
(2) importerer eller eksporterer et opført kemikalie, idet han ved eller har rimelig grund til at tro, at det opførte kemikalie vil blive brugt til at fremstille et kontrolleret stof i strid med denne titel eller, i tilfælde af en eksport, i strid med loven om det land, hvortil kemikaliet eksporteres, skal idømmes en bøde i henhold til afsnit 18 , De Forenede Staters kode, eller fængsles højst 10 år eller begge dele.

Definitioner

Lov om kontrollerede stoffer ændres -
Udtrykket 'opført forløberkemikalie' betyder et kemikalie, der ved regulering af justitsministeren er specificeret som et kemikalie, der anvendes til fremstilling af et kontrolleret stof i strid med denne titel og er kritisk for oprettelsen af ​​de kontrollerede stoffer, og et sådant udtryk inkluderer (indtil andet er angivet ved regulering af justitsadvokaten, som det anses for hensigtsmæssigt af justismadvokaten eller ved andragende til en attorney general af enhver person) følgende:
(A) Anthranilinsyre og dens salte
(B) Benzylcyanid
(C) Efedrin , dets salte, optiske isomerer og salte af optiske isomerer
(D) Ergonovin og salte deraf
(E) Ergotamin og salte deraf
(F) N-acetylanthranilsyre og dens salte
(G) Norpseudoephedrin , dets salte, optiske isomerer og salte af optiske isomerer
(H) Phenyleddikesyre og dens salte
(I) Phenylpropanolamin , dets salte, optiske isomerer og salte af optiske isomerer
(J) Piperidin og salte deraf
(K) Pseudoephedrin , dets salte, optiske isomerer og salte af optiske isomerer
(L) 3,4-methylendioxyphenyl-2-propanon
Udtrykket 'anført væsentligt kemikalie' betyder et kemikalie, der er specificeret ved regulering af justitsadvokaten som et kemikalie, der bruges som opløsningsmiddel , reagens eller katalysator til fremstilling af et kontrolleret stof i strid med denne titel, og et sådant udtryk inkluderer (indtil andet er specificeret ved regulering af justitsadvokaten, som det anses for hensigtsmæssigt af justitsadvokaten eller ved andragende til en attorney general af enhver person) følgende kemikalier:
(A) Eddikesyreanhydrid
(B) acetone
(C) Benzylchlorid
(D) Ethylether
(E) hydriodinsyre
(F) Kaliumpermanganat
(G) 2-butanon
(H) Toluen
Udtrykket 'almindelig kunde' betyder med hensyn til en reguleret person en kunde, med hvem den regulerede person har et etableret forretningsforhold, som rapporteres til justitsadvokaten.
Udtrykket 'almindelig leverandør' betyder med hensyn til en reguleret person en leverandør, som den regulerede person har et etableret forretningsforhold med, der rapporteres til justitsadvokaten.
Udtrykket 'reguleret person' betyder en person, der fremstiller, distribuerer, importerer eller eksporterer et opført kemikalie, en tabletteringsmaskine eller en indkapslingsmaskine.
Udtrykket 'reguleret transaktion' betyder -
(A) en distribution, modtagelse, salg, import eller eksport af et tærskelbeløb inklusive et kumulativt tærskelbeløb for flere transaktioner (som bestemt af justitsadvokaten i samråd med den kemiske industri og under hensyntagen til de mængder, der normalt anvendes til lovlig formål) af et opført kemikalie, bortset fra at et sådant udtryk ikke inkluderer -
(I) en national lovlig fordeling i den sædvanlige forretning mellem agenter eller ansatte hos en enkelt reguleret person
(II) levering af et opført kemikalie til eller af en fælles eller kontraktbærer til transport i den lovlige og sædvanlige forretningsgang for den fælles eller kontraktbæreren eller til eller af en lagermand til opbevaring i det lovlige og sædvanlige forløb af lagermandens forretning, bortset fra at hvis transport eller opbevaring er i forbindelse med distribution, import eller eksport af et opført kemikalie til en tredje person, fritager denne klausul ikke en distributør, importør eller eksportør fra overholdelse af afsnit 310 .
(III) enhver kategori af transaktioner, der er specificeret ved regulering af justitsadvokaten (som udelukket fra denne definition som unødvendig til håndhævelse af denne titel eller afsnit III)
(IV) enhver transaktion i et opført kemikalie, der er indeholdt i et lægemiddel, der kan markedsføres eller distribueres lovligt i USA under Federal Food, Drug and Cosmetic Act
(V) enhver transaktion i en kemisk blanding
(B) en distribution, import eller eksport af en tabletmaskine eller indkapslingsmaskine
Udtrykket 'kemisk blanding' betyder en kombination af to eller flere kemiske stoffer, hvoraf mindst en ikke er et angivet forløberkemikalie eller et anført essentielt kemikalie, bortset fra at et sådant udtryk ikke inkluderer nogen kombination af et angivet forstadium eller et opført essentielt kemikalie med et andet kemikalie, der udelukkende er til stede som en urenhed.

Program for kemisk afledningskontrol

Lov om kontrollerede stoffer ændres -
Justitsadvokaten opretholder et aktivt program, både nationalt og internationalt, for at begrænse omdirigering af forløberkemikalier og essentielle kemikalier, der anvendes til ulovlig fremstilling af kontrollerede stoffer.

Se også

Referencer

  • "Kontrolprogram for kemisk omdirigering" . Kontoret for omdirigeringskontrol - Drug Enforcement Administration . US Justitsministerium.
  • "Drug Control: Implementation of the Chemical Diversion and Trafficking Act of 1988" (PDF) . US GAO ~ GGD-91-56BR . US Government Accountability Office. 3. april 1991. OCLC   25035561 .
  • US Chemical Control , DEA.