EB -5 visum - EB-5 visa
USA's EB-5-visum , beskæftigelsesbaseret femte præferencekategori eller EB-5 Immigrant Investor Visa Program , oprettet i 1990 ved immigrationsloven fra 1990 , giver en metode til kvalificerede immigrantinvestorer til at blive lovlige fastboende- uformelt kendt som " "green card " -indehavere - ved at investere betydelig kapital til at finansiere en virksomhed i USA, der vil beskæftige mindst 10 amerikanske arbejdere. Det nuværende investeringsbeløb er kontroversielt, da USCIS ikke har opdateret deres websted eller udsendt vejledning i lyset af en føderal dommer i juni 2021, der slog EB-5 "moderniserings" -forordningen fra 2019 ned. Dommeren fandt 2019 -forordningen, der øgede investeringstærsklen fra $ 500.000 til $ 900.000 (i landdistrikter/ områder med høj beskæftigelse) ugyldig, da den blev vedtaget af embedsmænd, der ikke var korrekt udpeget til deres stilling i strid med 1998 Federal Vacancies Reform Act (FVRA).
En tidligere fungerende direktør for USCIS mener, at "direkte EB-5-investorer kan investere for $ 500.000, indtil ny lovgivning eller forskrifter ændrer beløbet".
De fleste immigrantinvestorer, der bruger EB-5-programmet, investerer i et målrettet beskæftigelsesområde (TEA)-et landdistrikt eller område med høj arbejdsløshed for at investere mindre kapital.
EB-5-programmet har til formål at tilskynde til både "udenlandske investeringer og økonomisk vækst." EB-5 Immigrant Investor Visa Program er et af fem beskæftigelsesbaserede (EB) præferenceprogrammer i USA.
Ansøgere havde traditionelt valget mellem at investere direkte eller gennem en "større investorpulje via regionale centre (RC)", som er føderalt godkendte tredjepartsformidlere, der "forbinder udenlandske investorer med udviklere, der har behov for finansiering, og tager en provision." Regionale centre er normalt private, profit- virksomheder, der er godkendt af US Citizenship and Immigration Services (USCIS), som er en del af Department of Homeland Security . Kongressen godkendte ikke det regionale centerprogram den 30. juni 2021; derfor skal investorer investere i en direkte investering (ikke regionale centre) og direkte ansætte 10 eller flere amerikanske medarbejdere.
Den 1. maj 2017 var der 883 USCIS-godkendte regionale centre, og i 2014 blev "langt størstedelen" af EB-5-visa "bevilget gennem regionale centre". I 2015 var EB-5-programmet blevet en "vigtig kilde til kapital for udviklere" og for de regionale centre. Hvis der foretages en EB-5-investering i et regionalt center, kan jobene skabes indirekte gennem økonomisk aktivitet, i modsætning til en direkte investering.
Den 23. april 2020 har 78.278 investorer ansøgt om EB5 -programmet. De fleste investorer - cirka 80 procent - kommer fra fire lande: Kina , Sydkorea , Taiwan og Storbritannien . Et stort antal ansøgere er også kommet fra Vietnam , Indien , Brasilien , Mexico og Nigeria . I 2014 var 85% af de 10.692 EB-5-visa, der blev udstedt, til kinesiske statsborgere ifølge en undersøgelse foretaget af Savills Studley, et "ejendomsmæglerfirma." Den 20. december 2019 underskrev præsident Trump en lov, der forlængede Regional Center -programmet til og med den 30. september 2020.
Oversigt
EB-5-visummet giver en metode til at få et grønt kort til udenlandske statsborgere, der investerer i en "ny kommerciel virksomhed" i USA. EB-5-programmet "giver udenlandske statsborgere og deres ægtefæller og ugifte børn under 21 år mulighed for at få et amerikansk visum, der udelukkende er baseret på en minimumsinvestering i en profit-virksomhed, der skaber eller bevarer et bestemt antal job". For at få visumet skal enkeltpersoner investere $ 1.000.000 eller $ 1.800.000 efter 21. november 2019 (eller mindst $ 500.000 eller $ 900.000 efter 21. november 2019 i et målrettet beskæftigelsesområde - høj arbejdsløshed eller landdistrikt), hvilket skaber eller bevarer mindst 10 job til USA arbejdstagere undtagen investor og deres nærmeste familie.
Hvis den udenlandske nationale investors andragende godkendes, får investoren og deres pårørende betinget permanent opholdstilladelse, der er gyldig i to år. Inden for den 90-dages periode, før den betingede permanente bopæl udløber, skal investoren fremlægge dokumentation for, at den fulde krævede investering er foretaget, og at 10 job er blevet opretholdt, eller 10 job er blevet oprettet eller vil blive skabt inden for en rimelig tidsperiode .
Erhvervsejendomsprojekter resulterer i jobskabelse gennem byggearbejde først og til sidst i servicebranchen, f.eks. På hoteller, restauranter, feriesteder og/eller stadionudvikling. Af den grund er mange af EB-5 visuminvesteringerne "målrettet erhvervsejendomme".
Forordning fra 2019
US Citizenship and Immigration Services (USCIS), offentliggjorde forskrifter, der foretager store ændringer i EB-5 Immigrant Investor Program, med virkning fra 21. november 2019. Reglerne siger, at stater ikke længere kan udpege regionale centre; denne pligt tilhører nu Department of Homeland Security (DHS), som forvalter USCIS. Denne regel er beregnet til at eliminere gerrymandering af TEA'er.
Senator Chuck Grassley (R-Iowa), der sammen med senator Patrick Leahy (D-Vermont) sponsorerede et lovforslag i 2015 om at begrænse den svindel, han fandt i EB-5-programmet, støttede regelændringerne i 2019, især som reglen berørte TEA -betegnelser.
Barrons rapporterede, at EB-5-ændringerne i november "sandsynligvis ville resultere i, at nogle udviklinger flyttede fra velhavende knudepunkter til mere landlige og nødlidende områder", da EB-5-programmet finansierer forskellige avancerede ejerlejlighedsudviklinger. Barron's rapporterede også, at programmet genererede omkring 5 milliarder dollars om året til 10.000 visa.
EB-5 regionale investeringsprojekter
Hotel- og flerbrugsudviklinger finansieret med EB-5-investeringer omfatter Hilton, Hyatt Hotels, Marriott's, Starwood's SLS Hotel & Casino.
I 2016 citerede Forbes Hudson Yards, Manhattan som et "fint eksempel" på et af de "meget vellykkede projekter" som følge af EB-5-investeringer.
I det sydlige Californien omfatter EB-5-projekter Europa Village, i Temecula, Hilton Garden Inn i El Monte og JW Marriott-hotellet på LA Live i Los Angeles centrum.
Et af de store infrastrukturprojekter i EB-5-programmet er det nyligt afsluttede I-95 / Pennsylvania Turnpike- stik, der gennemførte den længste nord-syd-rute i Interstate Highway System. Interstate 95, der kører fra Maine til Florida, betjener over 110 millioner mennesker og 10 procent af det samlede amerikanske areal. Udviklingen begyndte som en del af Federal-Aid Highway Act i 1956.
EB-5 direkte investeringsprojekter
Udvalgte investorer, især fra Indien, vælger at investere i deres eget investeringsprojekt. EB-5-projekter til direkte investeringer omfatter franchiserestauranter, hoteller, sundhedsudbydere, førskoler samt andre uafhængige virksomheder. Midler kan samles, men det er mere almindeligt, at investorer har en bestemmende majoritet i virksomheden. Efterspørgslen efter direkte investeringsmuligheder er steget betydeligt fra juli 2021 på grund af det sænkede investeringsbeløb på $ 500.000 og solnedgangen i det regionale centerprogram.
Det er muligt at investere i en franchise til E2-visumet (for så lidt som $ 100.000) og derefter konvertere til et EB-5-visum, så længe jobkravet og investeringstærsklerne er opfyldt.
Historie
1990-1999
Kongressen oprettede det beskæftigelsesbaserede femte præferencekategori (EB-5) visumprogram i 1990 for at "skabe job til amerikanske arbejdere og tilføre ny kapital i den amerikanske økonomi". På det tidspunkt var programmet rettet mod "fremmede iværksættere", der ikke kun ville investere $ 1 million eller $ 500.000 i en "ny kommerciel virksomhed", men også "deltage i ledelsen af den nye virksomhed" og skabe ti fuldtidsjob for amerikanske borgere eller lovlige fastboende. For at gøre programmet mere investorvenligt vedtog kongressen bevillingsloven fra 1993, som ændrede EB-5-programmet for at oprette "Pilot Immigration Program"-Immigrant Investor Pilot Program (IIPP). Under IIPP kunne udenlandske statsborgere investere i et på forhånd godkendt regionalt center eller "økonomisk enhed [omtalt som regionale centre], offentlige eller private, som er involveret i fremme af økonomisk vækst, herunder øget eksportsalg, forbedret regional produktivitet , jobskabelse eller øgede indenlandske kapitalinvesteringer ". Investeringer i et regionalt center giver udenlandske statsborgere den ekstra fordel, at de kan tælle job, der er skabt både direkte og indirekte med det formål at opfylde kravet om oprettelse af 10 job. Formålet var at hjælpe potentielle investorer med at opfylde "programmets strenge krav" gennem passive investeringer. Med IIPP blev EB-5-visumet et investorvisum i modsætning til et iværksættervisum.
I ca. 1995 dannede tidligere embedsmænd fra Immigration and Naturalization Service (INS) et firma kaldet AIS, der fungerede som mellemmand mellem INS og immigrantiværksættere i EB-5-programmet. Hvorimod EB-5 krævede en investering på $ 500.000 $ kun krævede $ 125.000 kontant med resten-$ 375.000 i form af en gældsbrev. AIS hævdede, at gældsbrevet "ville blive tilgivet, når immigrantens ansøgning om permanent ophold blev godkendt". Det amerikanske immigrationsagentur, der dengang blev kendt som Immigration and Naturalization Service (INS), havde fortolket reglerne vedrørende finansielle kvalifikationer på en måde, der accepterede dette arrangement indtil ca. 1998, da de blev undersøgt af Government Accountability Office (GAO). Der var påstande om, at INS gav præferencebehandling til AIS i EB-5-spørgsmål. INS (nu USCIS) ændrede deres "fortolkning af regler vedrørende finansielle kvalifikationer" som følge af sonden. I 1997 og 1998 havde to ejeroperatører af Interbank, Herndon, Virginia "indgivet 320 falske [EB-5] ansøgninger på vegne af 270 EB-5. immigrantinvestorer. INS angreb Interbank i august 1998. EB-5-programmet var midlertidigt suspenderet.
2000-2009
Selvom ingen i AIS eller INS var tiltalt, blev de to interbankoperatører i 2000 anholdt, derefter dømt og fængslet på snesevis af anklager om "hvidvaskning af penge og bedrageri" i den største sag om EB-5-svindel. INS -distriktsdirektør Warren A. Lewis sagde: "Visasvindel, uanset om det sker på gaden ved at sælge svigagtige kort eller gennem en udførlig økonomisk ordning, er imod loven og vil blive undersøgt og retsforfulgt." Hundredvis af immigrantinvestorerne "lokkede" til USA fik deres afslag på permanent opholdstilladelse. På grund af INS-undersøgelsen blev behandlingen af 900 EB-5-sager suspenderet, hvilket efterlod immigrantfamilier i limbo i årevis. Da GAO forelagde deres rapport i 2005, konkluderede de, at immigrantinvestorer ikke udnyttede programmet på grund af de 900 EB-5 suspenderede filer-nogle af dem dateret til 1995-samt den "besværlige ansøgningsproces" og "lange domstolsperioder" .
Ifølge en rapport fra Brookings Institution og Rockefeller Foundation 2014 startede der i 2008 en fornyet interesse for det "underudnyttede" EB-5-visumprogram som antallet af "velhavende investorer" og "ultra-velhavende personer" på nye markeder i udlandet øget, og adgangen til "traditionel indenlandsk finansiering" i USA var faldet på grund af den store recession .
2010-2021
I 2010 var udenlandske investorers brug af EB-5-programmet langt mindre end kongressen oprindeligt havde regnet med. I 2011 begyndte USCIS at foretage en række ændringer af programmet i håb om at øge antallet af ansøgere. Ved udgangen af regnskabsåret 2011 var der indgivet mere end 3.800 EB-5 ansøgninger mod færre end 800 ansøgninger i 2007.
I første omgang, under det første EB-5-program, var den udenlandske investor forpligtet til at oprette en helt ny kommerciel virksomhed; under pilotprogrammet kan investeringer imidlertid foretages direkte i en jobskabende kommerciel virksomhed (ny eller eksisterende - "Troubled Business") eller i et regionalt center - et tredjepartsstyret investeringsmiddel (privat eller offentligt), som påtager sig ansvaret for at skabe de nødvendige job. Regionale centre kan opkræve et administrationsgebyr for at styre investorens investering og en "procentdel af det, de skaffer fra udviklerne", som beløber sig til millioner på store projekter.
Siden 2010 er US Securities and Exchange Commission (SEC) blevet mere aggressiv til at regulere programmet og retsforfølger personer, der ikke overholder reglerne. Samtidig har USICS givet oplysninger om investorers forventninger, rapporteringskrav og tilføjet revisioner og besøg på stedet. Samlet set har deltagerne i programmet udviklet deres egen bedste praksis samt uddannelsesinitiativer for at fremme en bedre forståelse af juridiske parametre inden for immigration, finansielle spørgsmål og værdipapirer for dem, der forvalter investorfonde. EB-5 er et af de få regeringsprogrammer, der skaber job i USA uden skatteydernes omkostninger.
Programmet nåede kapacitet for første gang i august 2014, da udenrigsministeriet stoppede med at udstede EB-5-visa indtil begyndelsen af det næste regnskabsår, oktober 2014. I 2014 var antallet af tildelte EB-5-visa mere end fordoblet siden 2009 .
I 2019 trådte nye regler for programmet under Trump -administrationen i kraft, og den amerikanske kongres forlængede programmet i resten af året. De nye regler øgede investeringsbeløbet fra $ 1 million (US) til $ 1,8 millioner (US), fra $ 500K (US) til $ 900K (US) i målrettede beskæftigelsesområder. For at modvirke usikkerheden om, at EB-5-programmet fortsætter på en uforudsigelig måde, og for at forlænge programmet til 2024, introducerede senatorer Chuck Grassley (R-Iowa) og Patrick Leahy (D-Vermont) EB-5-reformen og Integrity Act of 2019, S. 2540. Lovforslaget ville give DHS mere autoritet over programmet, etablere og finansiere et system med revisioner og besøg på stedet, kræve flere oplysninger og tilsyn og forbedre gennemsigtighed og ansvarlighed.
I 2020 var senator Lindsay Graham (R-SC) medsponsor for et lovforslag, der ville give udenlandske investorer mulighed for at engagere sig uden for områder med lav beskæftigelse, sænke den minimumsinvestering, der skulle foretages, og give nogle af deltagerne mulighed for at flytte til USA i den periode, de ventede på deres visum. Medsponsorer var Sens. Chuck Schumer (D-NY), M. Rounds (R-SD) og Cornyn (R-TX). Relaterede virksomheder i New York var en af de største brugere af EB-5-finansiering, især til sit Hudson Yards-projekt, og brugte over $ 280.000 i EB-5-relateret finansiering. Det massive Hudson Yards-projekt, der åbnede i 2019, havde sine rødder i et lidt husket dokument, rapporten fra gruppen på 35. Gruppen på 35 var et "skævt" bypolitisk konsortium grundlagt af senator Schumer, der opfordrede til New York By for at blive mere involveret i kommerciel udvikling. Rapporten, der blev udsendt i 2001, anbefalede udviklingen af kommercielle forretningsdistrikter (CBD) som en strategi for at forblive konkurrencedygtig. De nye CBD'er skulle være i centrum af Brooklyn og Long Island City, men den "... mest radikale idé ..." var placeringen af et nyt CBD på Manhattan, nu stedet for Hudson Yards.
I marts 2021 introducerede Grassley og Leahy EB-5 Reform and Integrity Act fra 2021 for at rette op på "... svindelplaget EB-5 udenlandske investorprogram." Leahy var især bekymret over Vermont's Jay Peak Ski Resort -svindel, hvor udviklere blev anklaget for at have taget hundredvis af millioner af investorers dollars. Lovforslaget kræver regelmæssig revision af Department of Homeland Security og nye oplysningsregler for at beskytte investorer og sikre overholdelse af EB-5-direktiver. Loven godkender også EB-5 Regional Center-programmet, der skulle bortfalde i juni 2021. Lovbestemt autorisation vedrørende den regionale centerdel af EB-5-programmet udløb ved midnat den 30. juni 2021 efter et forsøg på at udvide og forbedre programmet blev blokeret af det amerikanske senat.
Øget interesse fra Kina
Ifølge Savills Studley-rapporten fra 2015 var 2.408 af dem-svarende til 69,5%-i 2011 ud af i alt 3.463 bevilgede EB-5-visum fra kinesiske statsborgere. I 2014 ud af i alt 10.692 EB-5 Visa-bevillinger var 9.128 af dem-svarende til 85,4%-fra kinesiske statsborgere. Forfatterne af rapporten konkluderer, at "stigningen i antallet af ansøgere til EB-5-programmet har været en stigning i interessen fra fastlands-kinesere". Efterhånden som Asiens økonomi blomstrer, er der en stigning i nye penge i Kina. I 2012 var der 1,5 millioner, i 2013 var der 2,4 millioner, hvilket er mere end nye penge i Japan.
I 2020 opfordrede medlemmer af begge huse i den amerikanske kongres til, at Trump-administrationen iværksatte en føderal gennemgang af EB-5-programmet. De opfordrede det amerikanske regerings ansvarlighedskontor (GAO) til at undersøge det kinesiske kommunistpartis (CCP) involvering i at udnytte programmet. Kritikere påpegede, at næsten 80% af de visa, der blev udstedt fra 2012 til 2018, gik til borgere i Folkerepublikken Kina, og at et stort flertal af EB-5-investorers efterslæb består af kinesiske borgere. Nogle finanseksperter har observeret, at opmuntringen til udenlandske investeringer, der er iboende i programmet, netop er, hvad USA har brug for for at komme sig efter COVID-19-pandemien, og for eksempel yde finansiering til det $ 1 billion (amerikanske) infrastrukturforslag, der er udarbejdet af Trump administration. Det amerikanske transportministerium ville bruge midlerne til traditionelle broer og veje, men ville også bevare ressourcer til bredbåndsudvikling i landdistrikterne og trådløse 5G -netværk.
Målrettede beskæftigelsesområder
Den oprindelige EB-5-lov krævede investeringer i et målrettet beskæftigelsesområde . Dette betød, at området for potentielle investeringer enten skulle være landligt eller have en "arbejdsløs sats", der repræsenterer "150% af landsgennemsnittet". Men med tiden blev regioner og stater, der ønskede både udvikling og beskæftigelse, og udviklere blevet dygtigere til at "lave" et acceptabelt målområde (TEA), en "væsentlig del af at få USCIS -godkendelse". En Fortune- artikel fra juni 2014 hævdede, at "efter mange års branchepres, er det nu USCIS-politikken automatisk at acceptere enhver statsbetegnelse for et TEA, selvom stater rutinemæssigt godkender gerrymanderede distrikter, der griber til fjerntliggende højarbejdsløshedskanaler for at tillade EB-5-bestræbelser i velhavende områder ".
I 2011 var der bekymringer om områder i New York, der var blevet "underligt gerrymanderede" for at "relativt fornemme og velhavende steder kunne kvalificere sig til TEA -status" ifølge en artikel i The New York Times i 2011. Et foreslået program for China City i dette område modtog "pushback fra lokalbefolkningen mod et EB-5-finansieret program" der.
Marriott EB-5-finansierede byggeprojekter er blevet kritiseret for at have erhvervet TEA-status for velhavende og velstillede regioner, herunder i Washington DC , hvilket modsiger den oprindelige ånd i TEA-betegnelsen. I juni 2014, da Marriott Marquis kongrescenter-hotellet på 520 millioner dollars-DC's nye største hotel-officielt blev åbnet den 10. juni 2014 af borgmester Vince Gray , der annoncerede Air Kinas jomfru første direkte flyvninger mellem DC og Beijing. og håbede, at Air China -passagererne ville "blive i Marriott Marquis". I en artikel fra 27. juni rapporterede Washington City Paper , at det var "passende", at Air China-passagerer opholdt sig i Marriott Marquis, fordi de investerede $ 5 millioner via det føderale EB-5 visumprogram "der tjener grønne kort i processen". I samme artikel har andre nylige "store DC-udviklingsprojekter, der anvender EB-5-midler", herunder Shaw's CityMarket at O-udvikling, "brugt 97 millioner dollars af EB-5-finansiering" og tjent "grønne kort til næsten 200 udlændinge". En topprioritet for borgmester Greys administration var at pleje et "stærkere forretningsforhold til Kina, den primære kilde til EB-5-finansiering i DC og nationalt".
I 2014 var processen, hvorved et område kunne kvalificere sig til TEA -status, blevet betydeligt lettere, hvilket afspejles i den forenklede beskrivelse af de kvalifikationskrav, der blev offentliggjort af American Immigration Lawyers Association , "Hver immigrantinvestor skal skabe 10 amerikanske job med en investering på $ 500.000 eller mere ".
Hvis placeringen af den foreslåede nye virksomhed ikke er et TEA, har investoren mulighed for at indsamle de relevante offentligt tilgængelige stats- eller føderale statistikker på egen hånd og indsende den med deres andragende til USCIS om at få foretaget en ny TEA -afgørelse. I Californien kan investoren anmode statsregeringen om at udpege en særlig underopdeling af området som et område med høj arbejdsløshed (over 150% af landsgennemsnittet); denne betegnelse er imidlertid ikke foretaget af USCIS.
Der er sket betydelige ændringer på det seneste i, hvordan projektlokationer kan kvalificeres som TEA'er. Reguleringen af moderniseringen af EB-5 Immigrant Investor Program Modernization blev offentliggjort af Department of Homeland Security (DHS) i Forbundsregisteret den 24. juli 2019 trådte i kraft den 21. november 2019.
Der er ingen centraliseret liste over målrettede beskæftigelsesområder. Californien, Florida og Washington fører lister over TEA'er. Washington State Employment Security Department angiver, hvilke områder der har en høj arbejdsløshed (HUAS), der er kvalificeret til EB-5-visum.
EB-5 regionale centre
"EB-5 Regional Center-programmet skaber job og fremmer investeringer i lokalsamfund i hele landet."
Bevillingsloven fra 1993 ændrede EB-5-programmet for at oprette Immigrant Investor Pilot Program (IIPP), som tillod udenlandske statsborgere at investere i en økonomisk enhed kaldet et regionalt center eller "økonomisk enhed" [omtalt som regionale centre]. RC'er fremmer økonomisk vækst, "herunder øget eksportsalg, forbedret regional produktivitet, jobskabelse eller øgede indenlandske kapitalinvesteringer". Private enheder eller stater kan ansøge om at blive regionale centre. Investeringer i et regionalt center giver udenlandske statsborgere den ekstra fordel, at de kan tælle job, der er skabt både direkte og indirekte med det formål at opfylde kravet om oprettelse af 10 job. EB-5 Regional Center Pilot Program (RC) -programmet, der blev "vedtaget i 1993 i en periode på fem år", giver investorer mulighed for at "samle deres investeringer i et større projekt samlet af et regionalt center, for hvilket indirekte job kan være regnet ". Det femårige pilotprogram er siden blevet godkendt regelmæssigt igen. USCIS fører en liste over godkendte (men ikke nødvendigvis godkendte eller garanterede) EB-5 regionale centre efter stat, men uden specifikke detaljer.
RC'er er USCIS-godkendte tredjepartsenheder, normalt for profit, private formidlere, der "forbinder udenlandske investorer med udviklere, der har behov for finansiering, og tager en provision". RC -godkendelserne afgøres af US Citizenship and Immigration Services (USCIS), som er en del af Department of Homeland Security . 1. maj 2017 var USCIS 883 RC'er USCIS-godkendte. USCIS - agenturet, der administrerer programmet, de regionale centre og immigrantinvestoren udgør de tre dele af det regionale centerprograms interaktion. Brookings-Rockefeller-rapporten inkluderede programmets "fejltrin", der "illustrerer sårbarheden i et system, der er afhængigt af forholdet mellem USCIS, regionale centre og investorer".
I 1994 blev de to første regionale centre etableret, og i 2007 var der 16. Da bankkrisen forværredes og adgangen til kapital blev vanskelig, voksede antallet af godkendte regionale centre. For eksempel var der i slutningen af regnskabsåret 2007 kun 11 USCIS-godkendte regionale centre. I 2008 blev RC'erne næsten fordoblet, og deres antal er svampet siden da. 2. februar 2015 var der cirka 630 og inden 1. maj 2017 var der 883. Mange af dem opererer i flere stater.
I 2015 havde RC -programmet "genereret milliarder af dollars i kapitalinvesteringer og skabt titusinder af job i hele landet". I 2015 repræsenterede RC-applikationer over 95% af alle EB-5-investeringer. EB-5-investorer, der bruger RC-formidlere, behøver ikke aktivt at styre en virksomhed, men de taber på afkastet. Rapporten fra Savills Studley 2015 anbefalede, at investorer, der er bekymrede for at maksimere overskuddet, kan drage fordel af at investere individuelt.
I juni 2015 indførte senatorer Patrick Leahy (D-Vt) og Chuck Grassley (R-Iowa) lovgivning for at "forlænge og forbedre det jobskabende immigrantinvestorvisumprogram" og godkende "EB-5 Regional Center-programmet" igen. Senator Leahy sagde, at EB-5-programmet siden 2005 havde "skabt [d] job og givet [d] adgang til kapital i lokalsamfund i Vermont og i hele landet, alt uden omkostninger for amerikanske skatteydere". Senator Grassley tilføjede: "EB-5 regionale centerprogrammet blev skabt til gavn for amerikanske samfund gennem investeringer og jobskabelse. I mange tilfælde har programmet hjulpet til at bekæmpe en stillestående økonomi."
Vermont's Regional Center har været et vellykket privat-offentligt partnerskab mellem staten Vermont og et stigende antal Vermont-virksomheder, der har bragt staten økonomisk udvikling og jobvækst til siden 1997. Vermonts projekter har tiltrukket erhvervslivet og turismen til staten og givet næring til lokale økonomier og skabe job.
- Senator Patrick Leahy (D-Vt) 2015
EB-5 Funding har hjulpet med at genopbygge Las Vegas økonomi. Byen havde oplevet et boom i at bruge regionale centre og EB-5-finansiering til at bygge nye casino-projekter. I 2013 blev det første EB -5 -projekt - Downtown Grand bygget, efterfulgt af SLS, tidligere Sahara Hotel. Yderligere nye casino-projekter, der opnåede EB-5-finansiering på Las Vegas Strip, omfattede Lucky Dragon Hotel and Casino , Dynasty Hotel Casino, Clarion Hotel og Resorts World Las Vegas . Udenlandske investorer bliver også opfordret til at investere i Las Vegas ' SLS Hotel & Casino .
Pennsylvania Turnpike Commission indgik et partnerskab med Delaware Valley Regional Center (DVRC) i 2014 for at rejse halvdelen af de $ 416 millioner, der er nødvendige for at konstruere udvekslingen mellem turnpike og I-95. EB-5-programmet vil gøre det muligt for Turnpike Commission gennem DVRC at spare omkring $ 35 millioner over traditionelle låneomkostninger over fem år. Det samlede projekt genererede over 5.300 faste, fuldtidsjob, der produktivt påvirkede regionen. Turnpike -indsatsen blev støttet af alle berørte regeringsniveauer. Pennsylvania Turnpike Commission's engagement gjorde DVRC i stand til at anmode om og tegne de nødvendige 400 investorer i virksomheden på 10 måneder.
Store udviklere dannede deres egne regionale centre med det formål at anmode om EB-5-investeringer. Silverstein Properties har for eksempel markedsført deres Downtown Manhattan The Four Seasons Restaurant som en "EB-5 investeringsmulighed" på deres websted. Andre projekter, der har modtaget EB-5 regional centerfinansiering, omfatter Hudson Yards Redevelopment Project , George Washington Bridge Bus Terminal og New York Wheel .
DC Regional Center
I 2008 var David Morris, en immigrationsadvokat med Visa Law Group og Angel Brunner, en økonom og byplanlægger (tidligere DC's Neighborhood Development Company og National Capital Revitalization Corporation) medstifter af DC Regional Center, da de indgik et samarbejde om "deres første stort projekt, CityMarket på O ". I 2014 dominerede Morris og Brunner EB-5-projekter i DC Brunner, og Morris introducerede EB-5-initiativer for DC District-regeringens kontoradministrator Adrian Fenty. Morris og Brunner arbejdede gennem DC Regional Center, men adskilt fra hinanden, og var formidlere for en række større DC's EB-5-finansierede udviklingsprojekter. Morris indsamlede $ 65 millioner til Hyatt Place-hotellet, $ 55 millioner i EB-5-finansiering til Skyland Town Center, der repræsenterede "110 grønne kort til udenlandske investorer". Brunner "bragte mere end 80 millioner dollars i EB-5-kapital til DC" inklusive et Hilton-hotelprojekt "med $ 39 millioner i EB-5-investeringer" og en stor boligudvikling nær Navy Yard.
CMB Regional Center (Illinois)
CMB Regional Center, baseret i Rock Island, Illinois, er et EB-5 regionalt center. Hidtil har CMB skaffet mere end 3 milliarder dollar i kapital gennem 71 investeringspartnerskaber, og det driver 16 regionale centre i 22 stater og Washington, DC Ifølge Transportation Today står CMB "projekter til at skabe omkring 175.000 nye amerikanske job."
NatureAll Regional Center (New Jersey)
Som hovedregel etableres de fleste EB-5 regionale centre efter vejledning af en kvalificeret EB-5-ekspert eller advokat. I juni 2014 blev PureLabs Scientific-serien af vitaminer og kosttilskud den første i sin branche, der blev organiseret som et EB-5 Regional Center, NatureAll Co Inc EB-5 Regional Center, grundlagt af iværksætteren Charles B. Shea Som 2017, NatureAll Regional Center er blevet opløst og accepterer ikke længere investeringskapital.
Tilsynsorganer
Securities and Exchange Commission (SEC)
Den investering, der forbliver i fare under hele betinget ophold, er et grundlæggende programkrav, og andragender fra de investorer, der ikke kan fremlægge bevis for, at de opfyldte dette krav, vil blive nægtet.
- SEC Reuters interview 12. maj 2017
USIF sagde, at virksomheden var "forpligtet til streng overholdelse af værdipapirer og al gældende lovgivning"
Den Securities and Exchange Commission (SEC) anser nogle "EB-5 tilbud" til at være værdipapirer omfattet amerikanske værdipapirlovgivning. "[C] virksomheder og enkeltpersoner, der sælger EB-5-investeringer, kan ikke" bedrage investorer, fremsætte falske påstande eller undlade at nævne relevante oplysninger. " oversøisk".
US Citizenship and Immigration Services (USCIS)
Den amerikanske statsborgerskab og indvandring Services (USCIS) fastsætter retningslinjer for EB-5 projekter og overvåger overholdelsen af reglerne indvandring. I henhold til EB-5 visumretningslinjer "skal investorer sætte deres kapital i fare, og det grønne kort er ikke garanteret". USCIS vurderer også godkendelser til regionale centre.
SEC 2013 investor alert
I 2013 udsendte US Securities and Exchange Commission (SEC) en investoradvarsel for at advare investorer om en stigning i svigagtige investeringssvindel, der udnytter EB-5-visumprogrammet. SEC opregnede "advarselstegn for bedrageri" såsom automatiske, rettidige og/eller garanterede "løfter om visum eller status som fastboende" og etablerede SEC Whistleblower-programmet for at tilbyde en pengepris for "afsløring af EB-5-svindel". Under SEC Whistleblower-programmet er enkeltpersoner berettiget til at modtage en belønning for at give SEC originale oplysninger om værdipapirssvindel, herunder EB-5-svindel. Hvis SEC bruger den enkeltes oplysninger til at anlægge en vellykket håndhævelse, er han eller hun berettiget til at modtage 10% til 30% af de monetære sanktioner indsamlet som en pris. Et tip fra en whistleblower om en EB-5-ordning på 147 millioner dollars har allerede resulteret i en SEC-pris på 14,7 millioner dollars.
EB-5 undersøges og svindelsager
Den 24. august 2015 indgav SEC anklager om civil bedrageri mod Lobsang Dargey for hans misbrug af EB-5 Visa-programmet ved at misbruge omkring 136 millioner dollars fra kinesiske investorer gennem sin Path America-enhed. SEC modtog et forligstilbud i januar 2017, der "signalerede" en mulig løsning på den højt profilerede sag ".
I 2016 var undersøgelsen af EB-5-programmet steget, da "efterforskere afslørede mange tilfælde af bedrageri , opdagede personer med mulige bånd til kinesisk og iransk efterretning ved hjælp af falske dokumenter og erfarede, at internationale flygtninge, der har hvidvasket penge, havde infiltreret programmet." I det år beskrev senator Charles E. Grassley (R-Iowa), en mangeårig kritiker af EB-5, programmet som et program, der "længe havde været gennemsyret af korruption og sårbarheder i den nationale sikkerhed.
I marts 2016 blev Taylor Johnson, en særlig agent for immigration og toldhåndhævelse , der havde stillet spørgsmålstegn ved "undersøgelse af personer, der var involveret i et [EB-5] udviklingsprojekt i Las Vegas ", blevet fyret. Som svar på hendes klager foretog kontoret for specialrådgivning og Department of Homeland Security's kontor for generalinspektøren en undersøgelse.
Vermonts EB-5-program blev "brændt" med den "massive otte års svigagtig ordning", hvor ejerne af Jay Peak Ski Resort i Vermont misbrugte midler til et EB-5-projekt på 350 millioner dollars. Det var den "mest fulgte EB-5-svindelsag" ifølge Forbes . Udenlandske investorer mistede deres investeringer i "Jay Peak, Burke Mountain og relaterede projekter i NEK".
Jay Peak var et af de oprindelige bedstefar regionale centre, der var en meget vokal fortaler for programmet. For at dette kan ske, er det lidt et sort øje.
- Samuel Newbold, advokat for investorer citeret i Forbes 2016
I juni 2015 introducerede senatorerne Patrick Leahy (D-Vt) og Chuck Grassley (R-Iowa) "American Act Creation and Investment Promotion Reform Act" for at "udvide og markant forbedre det jobskabende immigrantinvestorvisumprogram" og "adressere svig og nationale sikkerhedsproblemer ". I september 2016 introducerede House Judiciary-formand Bob Goodlatte (R-VA) og Ranking Member John Conyers (D-MI) lovgivning til "reform og godkendelse af EB-5 Regional Center-programmet".
I februar 2017 fremlagde senatorerne Dianne Feinstein (D-CA) og Grassley, en kritiker af EB-5, et lovforslag i februar 2017 om at afslutte programmet. I en fælles erklæring hævdede de, at "EB-5-programmet er iboende mangelfuldt. Det siger, at amerikansk statsborgerskab er til salg. Det er forkert at have en særlig vej til statsborgerskab for de velhavende, mens millioner venter i kø for visum." Grassley og Feinstein siger, at "der ikke er nogen pålidelig eller verificerbar måde at måle, hvor mange job der skabes", og at "mange af de rigeste dele af landet er blevet forkert mærket som" høj arbejdsløshed ".
I april 2017 blev EB-5-visumet "cash-to-residency scheme" undersøgt af FBI med et specifikt fokus på California Investment Immigration Fund på grund af dets "påståede [red] forbindelse [er] til" misbrug af " kontroversielt "program. FBI angreb en forretning i Los Angeles-området i april 2017, hvor et far og datter-team blev mistænkt for at "orkestrere en $ 50 mio." EB-5 visumsvindelordning.
Tilhængere af det udenlandske investorvisum inkluderer senator Chuck Schumer (D-New York) sammen med nogle i Obama-administrationen. De siger, at programmet "leverede milliarder af dollars til den amerikanske økonomi: $ 8,7 milliarder og 35.140 job siden 12. oktober". Ifølge føderale revisorer var tallene "ikke gyldige og pålidelige".
De "har udnyttet et lukrativt regeringsprogram, som kritikere siger har lidt tilsyn og løse regler".
Kushner Companies maj 2017 kontrovers
Fra den 6. maj 2017 begyndte en række større medier at bekymre sig om etiske konsekvenser for måden, hvorpå EB-5-programmet blev promoveret til potentielle kinesiske investorer af Kushner Companies, på grund af Jared Kushners afgørende og indflydelsesrige rolle i formandskabet for Donald Trump, hans svigerfar. Kinesiske investorer fik vist et foto af Pres. Trump i et marketing diasshow, hvilket tyder på, at det er let at få et grønt kort. Den uafhængige overskrift med "Trump og Kushner udnyttelse af formandskabet" ulig noget, vi nogensinde har set før ".
Effekter
En undersøgelse fra 2015 viste, at EB-5-investorvisumprogrammet øgede investeringerne i USA under den store recession i 2008 til 2012. Undersøgelsen fandt ", at kinesiske velhavende private virksomhedsejere hovedsageligt er deltagere i EB-5 for at erhverve et amerikansk green card på vegne af deres unge voksne børn. Afkastningsgraden for EB-5-programmet for investorer er et element med lav prioritet, mindre vigtigt end kapitalafkast. "