USA mod Scheinberg -United States v. Scheinberg
| USA mod Scheinberg | |
|---|---|
 | |
| Ret | USAs tingret for det sydlige distrikt i New York |
| Fuld sagsnavn | USA mod Isai Scheinberg et al. |
| Besluttet | 15. april 2011 (anklage ikke forseglet) |
| Dokument nr. | 1: 10-cr-00336 |
| Sagens historie | |
| Efterfølgende handling (er) | se nedenunder |
| Relaterede handlinger | USA v. PokerStars, et al. , 11 Civ. 2564 (2011) |
United States v. Scheinberg , No. 1: 10-cr-00336 (2011), er en amerikansk forbunds straffesag mod grundlæggerne af de tre største online pokerselskaber , PokerStars , Full Tilt Poker og Cereus (Absolute Poker/Ultimatebet) og en håndfuld af deres medarbejdere, der hævder, at de tiltalte overtrådte loven om ulovlig internetgambling (UIGEA) og engagerede sig i banksvindel og hvidvaskning af penge til at behandle overførsler til og fra deres kunder. En ledsagende civil sag, United States v. PokerStars, et al. , 11 Civ. 2564 (2011), inkluderet Full Tilt og Cereus som tiltalte og søger inddrivelse af fortabelse svarende til cirka 3 milliarder dollars i aktiver tilhørende virksomhederne. Efter at anklageskriftet blev lukket den 15. april 2011,stoppedeen dato, der hurtigt blev kaldt Black Friday af online pokersamfundet, PokerStars og Full Tilt med at tilbyde rigtige penge til deres kunder i USA. Tre år efter starten af pokerboomen i 2003 vedtog den amerikanske kongres UIGEA for at udvide eksisterende spillovgivning til cyberspace. Loven gjorde behandling af betalinger for ulovligt onlinespil til en forbrydelse; de tiltalte selskaber forblev imidlertid på det amerikanske marked i den overbevisning, at loven ikke dækkede poker . En tidligere betalingsbehandler for virksomhederne vendte statens beviser efter først at være blevet anklaget for selv at have krænket UIGEA. Den 20. september blev den civile sag ændret med påstand om individuel bedrageri af herrerne Howard Lederer , Chris Ferguson og Rafael Furst .
Det amerikanske justitsministerium beslaglagde .com internetadresserne på de tre online gambling sider og erstattede dem med en fjernelse , men lod Full Tilt og PokerStars bruge dem igen, når de lovede ikke længere at betjene USA Omkring 76 bankkonti i 14 lande blev frosset, inklusive et ukendt beløb af spillermidler. Anklagerne søger fængselsstraffe for de 11 kriminelle tiltalte, herunder grundlæggere og ledere på stedet, amerikanske betalingsbehandlere og en direktør i en lille Utah-bank, som anklagerne fastholder, var involveret i en omfattende kriminel svindelordning, der brugte banken i Utah til at misbruge kode transaktioner med andre banker for at omgå UIGEA -begrænsninger.
Antigua og Barbuda embedsmænd overvejede handling i World Trade Organization . Virksomhederne ophørte med deres annoncekampagner mod USA, hvilket resulterede i aflysning af tv- shows med poker-tema . I juni blev Full Tilt's eGambling -licens suspenderet, hvilket stoppede alt det resterende online spil. Alderney Gambling Control Commission på De Britiske Kanaløer tilbagekaldte senere sin licens den 29. september.
Den 31. juli 2012 afviste den amerikanske regering "med fordomme" alle civile klager mod alle PokerStars og Full Tilt Poker -selskaber efter at have indgået et forlig med PokerStars, som inkluderer PokerStars, der har købt Full Tilt. PokerStars og Full Tilt indrømmede ingen forseelser som en del af forliget, der afslutter alle retssager mellem regeringen og pokerselskaberne. De kriminelle anklager forbliver på plads for de navngivne personer.
Baggrund
Vækst i poker
I 2003 udvidede ESPN sin dækning af World Series of Poker . Mellem 2003 og 2006 voksede antallet af deltagere i $ 10.000 No Limit Texas hold'em Main Event fra 839 til 8773. Efter at UIGEA blev bestået faldt World Series of Poker main event i størrelse til 6358 spillere i 2007. I 2015 6420 spillere deltog.
Ændringer i spillovgivningen
Den 13. oktober 2006 vedtog den amerikanske kongres lov om ulovlig internetgambling fra 2006 , hvilket gør det til en føderal lovovertrædelse, der kan straffes med op til fem års fængsel, for at en spilvirksomhed "bevidst accepterede" betalinger "i forbindelse med deltagelse af en anden person i ulovligt internetspil. " Ifølge den syndikerede klummeskribent Jacob Sullum har loven imidlertid ikke defineret eller ændret definitionen af ulovligt spil, som ifølge føderal lov kun gælder for sportsspil via Wire Act .
Ikke desto mindre besluttede Party Poker , dengang den største udbyder til amerikansk efterspørgsel, at trække sig fra at servicere det amerikanske pokermarked. Det amerikanske justitsministerium anklagede dem senere for tjenester, der var leveret før 2006 i strid med Wire Act , en sag, de afgjorde uden for retten i håb om at få lov til at betjene det amerikanske marked på et senere tidspunkt. Også i 2006 trak flere andre online pokertjenesteudbydere sig fra markedet, herunder Sportingbet 's Paradise Poker, 888 Holdings 'Pacific Poker og iPoker Network's CD Poker.
Flere andre sider fortsatte med at lette efterspørgslen efter online poker i USA, som var vokset med omkring 20% om året.
En lov vedtaget i 2006 i staten Washington, der gjorde det til en forbrydelse at spille online poker blev stadfæstet som forfatningsmæssigt af Washington Supreme Court i september 2010. PokerStars trak sig straks tilbage fra Washingtons marked, og Full Tilt fulgte snart trop, men begge sider fortsatte med at levere tjenester til spillere i de andre 49 amerikanske stater.
Denne sag blev efterfulgt af et beslaglæggelse på 2009 på $ 34 millioner i gevinster i transit amerikanske pokerspillere (qv Southern District of New York -aktion mod online pokerspillere ).
Grundlag for sagen
Da føderal lov ikke siger noget specifikt om online poker eller andre spil end sportsbetting , baserer Preet Bharara , den amerikanske advokat i det sydlige distrikt i New York , sin sag på en New York -lov, der gør det til en klasse A -forseelse , der kan straffes med op til et års fængsel for at køre et hasardspil, hvor væddemål placeres i staten. Selvom ingen af siderne rent faktisk er løbet tør for New York (PokerStars er baseret på Isle of Man , Full Tilt Poker er i Irland og Absolute Poker er fra Costa Rica ), kunne han opnå en grov tiltale for UIGEA -overtrædelser. Ud over UIGEA i 2006 blev de tiltalte anklaget for overtrædelse af lov om ulovlig spilvirksomhed (18 USC 1955).
I april 2010 blev den tidligere chef for Intabill, en nedlagt betalingsbehandler i Australien , Daniel Tzvetkoff , anholdt i Las Vegas af FBI . Han blev anklaget for hvidvaskning af penge, bankbedrageri og svindel. PokerStars og Full Tilt havde tidligere hævdet, at Tzvetkoff snød dem for mindst 100 millioner dollars. Imidlertid blev han stille og roligt sluppet et par måneder senere i august 2010. Han vendte angiveligt statens beviser efter at være blevet truet med en 75-års fængselsstraf for påståede UIGEA-krænkelser.
Anklageskriftet påstod også, at direktørerne på webstederne havde søgt investeringer i SunFirst Bank i Utah , som de brugte til at skaffe og udbetale spillermidler ved angiveligt fejlkodende transaktioner. Selvom ingen i virkeligheden blev bedraget i sig selv , og penge fra en ellers lovlig operation ikke kan "hvidvaskes", dannede disse handlinger grundlaget for svig og hvidvaskning af penge. Denne sag markerer kun anden gang, at justitsministeriet har påstået overtrædelser af UIGEA, efter tiltale mod Daniel Tzvetkoff .
En stor jury afgav en forseglet tiltale den 10. marts 2011.
Beslaglæggelse af domænenavn
Den 15. april beslaglagde Justitsministeriet .com internetadresserne på de tre online gambling sider, i alt fem URL'er : Pokerstars.com, Fulltiltpoker.com, Absolutepoker.com, Ultimatebet.com og UB.com.
Den 20. april 2011 blev brugen af to af domænenavnene returneret til PokerStars og Full Tilt af den amerikanske advokatkontor, "for at lette tilbagetrækning af amerikanske spillers midler, der er i regning hos virksomhederne"; i bytte accepterede virksomhederne at fortsætte med at forbyde indbyggere i USA at spille, indtil sagen var løst. Den ultimative kontrol af domænerne er fortsat i hænderne på den amerikanske advokatkontor.
Fordi anklagerne mod Absolute Poker og UltimateBet udgør en meget større procentdel af dens indtægter, er deres overlevelse i fare. Imidlertid nåede Cereus til sidst en aftale, hvorved midler kunne returneres til amerikanske spillere.
Den 31. juli 2012 afviste den amerikanske regering "med fordomme" alle civile klager mod alle PokerStars og Full Tilt Poker -selskaber efter at have indgået et forlig med PokerStars, som inkluderer PokerStars, der har købt Full Tilt. PokerStars og Full Tilt indrømmede ingen forseelser som en del af forliget, der afslutter alle retssager mellem regeringen og virksomhederne. De kriminelle anklager forbliver på plads for de navngivne personer.
Konti beslaglagt
Omkring 76 bankkonti i 14 lande blev derefter frosset, hvilket forhindrede spillere i at få adgang til balancer, der var i selskaberne, ifølge FBI's kontor i New York. At Full Tilt og Pokerstars accepterede i alt $ 500 millioner i samlet spillerindskud er et forsigtigt skøn.
Personer tiltalt
Anklageskriftet navngav elleve personer, der hver især blev sigtet for fire forbrydelser. De personer, der er nævnt i anklageskriftet, er:
- Isai Scheinberg , grundlægger af PokerStars
- Paul Tate , betalingsdirektør for PokerStars
- Raymond Bitar , CEO for TiltWare - softwarefirma for Full Tilt Poker
- Nelson Burtwick , betalingsoversigt TiltWare (nuværende)- softwarefirma til Full Tilt Poker. Tidligere betalingsdirektør for PokerStars
- Scott Tom , delejer af Absolute Poker
- Brent Beckley , direktør for betalinger og risikostyring hos Absolute Poker (fra 2007)
- Ryan Lang , betalingsbehandler
- Ira Rubin , betalingsbehandler
- Bradley Franzen , betalingsbehandler
- Chad Elie , betalingsbehandler
- John Campos , næstformand i bestyrelsen og delejer i SunFirst Bank
Anklagerne søger fængselsstraffe for de anklagede ledere og 3 milliarder dollars fra pokerselskaberne. Da det amerikanske justitsministerium forfulgte Party Poker i 2006, førte det til en anklageaftale på 300 millioner dollars af PartyGaming-medstifter Anurag Dikshit og et forlig på 105 millioner dollars med virksomheden selv i 2009. I straffesagen: "Den maksimale straf for overtrædelse. af UIGEA og drift af en spilvirksomhed er 5 års fængsel og en bøde på $ 250.000 eller det dobbelte af den brutto gevinst eller tab for hver anklagelse, for sammensværgelse af bedrageri er 30 års fængsel og en bøde på $ 1 million eller to gange bruttoen gevinst eller tab, og for hvidvask af penge er 20 års fængsel og en bøde på $ 500.000 eller det dobbelte af det hvidvaskede beløb. "
Regeringens holdning
Preet Bharara , USA's advokat for det sydlige distrikt i New York , udtrykte sit synspunkt, da anklageskriftet var ubeseglet:
Som tiltalt udarbejdede disse tiltalte en udførlig kriminel svindelordning, der skiftevis lurede nogle amerikanske banker og effektivt bestikkede andre for at sikre den fortsatte strøm af milliarder i ulovligt spiloverskud. Som vi hævder, i deres iver efter at omgå lovgivningen om hasardspil, har de tiltalte også beskæftiget sig med massiv hvidvaskning af penge og banksvindel. Udenlandske firmaer, der vælger at operere i USA, er ikke frie til at overskride de love, de ikke kan lide, simpelthen fordi de ikke orker at blive skilt fra deres overskud.
FBI-assisterende direktør Janice K. Fedarcyk tilføjede:
Disse tiltalte vidste godt, at deres forretning med amerikanske kunder og amerikanske banker var ulovlig, forsøgte at stable dækket. De løj for bankerne om deres virksomheds sande karakter. Derefter fandt nogle af de tiltalte banker, der var villige til at overtræde loven mod et gebyr. De tiltalte satsede huset på, at de kunne fortsætte deres ordning, og de tabte.
I den ændrede klage hævdede regeringen, at "Full Tilt Poker ikke havde tilstrækkelige midler til at tilbagebetale alle spillere, og derudover har virksomheden brugt spillermidler til at betale bestyrelsesmedlemmer og andre ejere mere end $ 440 millioner siden april 2007." Endvidere anvender den ændrede klage udtrykket ponzi -ordning fremtrædende, herunder i titlen.
En advokat for Ferguson har afvist anklagerne og antydet, at problemerne kan have været et resultat af fejlbehandling og ikke ondskab. En advokat for nogle af de tiltalte udsendte en pressemeddelelse om, at udtrykket ponzi var upræcist, uretfærdigt og uærligt, og at det var kontraproduktivt.
Parterne indgik et forlig den 31. juli 2012, hvor alle retssager mellem regeringen og PokerStars/Full Tilt -selskaberne blev afsluttet.
Spillerens svar
"Sammen med alle andre i pokerverdenen er jeg chokeret," sagde Brandon Adams , en pokerprofessionel, der har optrådt i fjernsynsturneringer på NBC og ESPN. "Forventningen var, at der ville være advarselsskilte. Disse websteder gik fra multibillion-dollar virksomheder til på tovene natten over." Han tilføjede: "Nogle spillere har bogstaveligt talt millioner af dollars på deres online poker -konti."
Det Poker Players Alliance opfordrede pokerspillere berørt af lukningen til at kontakte deres Kongressens repræsentanter.
Pokerspiller og dengang nuværende amerikanske kongresmedlem Barney Frank beklagede i et interview med The Hill , at justitsministeriet er mere fokuseret på at retsforfølge online pokersider end dem, der er ansvarlige for realkreditkrisen og økonomisk sammenbrud .
I en redaktion i Washington Post skrev pokerspiller og tidligere amerikanske senator Alfonse D'Amato , en mangeårig favorit blandt branchelobbyister,: "Dette er et angreb på internetpoker og amerikanske pokerspillere som mig. Gennem disse stærke arme taktik, anklagere mener, at de kan forbyde internetpoker. I stedet gør de millioner af amerikanere til ofre i et forsøg på at gøre online poker ulovligt uden støtte fra lovgivere eller offentligheden. " Han opfordrede præsident Barack Obama til at tøve anklagerne i det sydlige distrikt i New York .
Internationalt svar
Antigua og Barbuda embedsmænd overvejede handling i World Trade Organization (WTO), der sagde, at USA overtrådte den globale handelslov ved at lukke internetspilsider. Antigua og Barbuda har tidligere anlagt sag mod USA med succes med WTO, da det tilkendte monetære erstatninger for overtrædelse af internationale aftaler om handel med tjenester ved at retsforfølge operatørerne af offshore internetspilwebsteder. Online poker er den næststørste industri i Antiguas økonomi. Mark Mendel , den caribiske regerings juridiske rådgiver, sagde til Reuters: "Jeg tror ikke, at der er et andet land i verden, der sætter folk i fængsel for at drive handel, der er lovligt i henhold til folkeretten . Det er som om Antigua ville sætte amerikanere i fængsel for at sælge ananas. "
Den 29. juni suspenderede Alderney Gambling Control Commission (AGCC) Full Tilt's licens som følge af en undersøgelse, der opstod efter tidligere føderale anklager i New York, der beskyldte virksomhedsledere og medarbejdere for banksvindel, hvidvaskning af penge og andre forbrydelser. Licensen suspenderes i afventning af en retsmøde den 26. juli i London. Umiddelbart efter suspensionen ophørte virksomhedernes rigtige penge fuldstændigt med driften. AGCC's handlinger gjorde det nødvendigt at stoppe følgende:
- Registrering af nye kunder
- Accept af indskud fra eksisterende kunder;
- Tillade eksisterende kunder at hæve midler, der er gemt på deres konti; og
- Tillader kunder at deltage i enhver form for pokerspil eller hasardtransaktion.
Forskellige kilder rapporterer, at dette åbnede vejen for Jack Binion for at købe Full Tilt og sikre, at alle Full Tilt Poker -spillere får refunderet i processen. Den 30. juni blev europæiske investorer enige om at skaffe kapital til at tilbagebetale Full Tilt Players i bytte for en majoritetsandel i virksomheden. Den 26. juli afslørede høringen, at Full Tilt skyldte GB £ 250.000 ( US $ 410.000 ) i forfaldne licensgebyrer til AGCC, som Full Tilt betalte inden for syv dage som lovet at rydde vejen til godkendelse af en refinansieringsaftale. Høringen blev indstillet indtil senest den 15. september som følge af afsløringen. Forsinkelsen til 15. september giver Full Tilt en chance for at afslutte sit forhandlede forlig. Den 29. september fratog AGCC Full Tilt sin licens. AGCC's erklæring sagde, at Full Tilt havde misrepræsenteret sin økonomiske situation, mens Full Tilt sagde, at handlingen ville bringe dets evne til at tilbagebetale sine kunder i fare.
Økonomisk indvirkning
Forud for anklagerne tegnede USA sig for 25 til 40% pokervirksomheden for disse virksomheder. For PokerStars var den internationale forretningsandel 70 til 75% og for Full Tilt var det 50 til 60% ifølge en kilde. Darren Rovell citerer en kilde, der siger, at de tre virksomheder havde en markedsandel på 95% i online poker i USA.
De virksomheder kombineret til en anslået US $ 200 millioner i reklame og markedsføring i USA og deres tilbagetrækning fra det amerikanske marked forlod netværk shows såsom Poker After Dark og The Big Game uden reklamer sponsorer. På kabel -tv var ESPNs kontrakt med PokerStars for $ 22 millioner. ESPN trak sin Pokerstars -reklame tilbage. Søndag den 17. april annullerede ESPN2 sin planlagte udsendelse af North American Poker Tour 2011, der blev præsenteret af PokerStars.net. På Game Show Network fortsatte forudbetalte afsnit af High Stakes Poker i flere måneder efter begivenheden, men showet var i fare for ikke at vende tilbage.
Virksomhederne tegnede sig for en stor del af World Series of Poker -kvalifikationskampe via online -satellitter. Som følge heraf havde 2011 World Series of Poker main event den højeste procentdel af udenlandske spillere (og laveste procentdel af amerikanske spillere) i historien med 2.265 udenlandske spillere.
Wynn Resorts allierede sig med PokerStars den 25. marts for at søge legalisering af internetspil i USA, men opsagde aftalen den 15. april.
Amerikanske borgere, der spiller online poker for at leve, mistede effektivt deres levebrød på grund af DOJ -aktionen. Pokernews påpegede en tråd på Two Plus Two -fora, hvor PPA bad spillerne om at dele deres historier. Blandt pokernetværk, der ses som potentielle destinationer for amerikanske pokerspillere, der leder efter et nyt online -hjem, er Carbon Poker og DoylesRoom .
Ifølge Brandon Adams kan live poker på kasinoer være en kortsigtet modtager af nedbruddet, men ofte er online og live poker ikke konkurrencedygtige, men komplementære, idet spillere finpudser deres færdigheder i billige, hurtige spil online, før de får mod til at spille for højere indsatser på et kasino.
Ifølge Time fratager modstanden mod legaliseret indenlandsk online spil amerikansk økonomi en enorm potentiel kilde til skatteindtægter. Et politisk handlingsudvalg, der modtog cirka $ 300.000 fra PokerStars, returnerede pengene.
Den 26. april begyndte PokerStars at behandle udbetalinger. Den 4. maj besluttede Blanca Gaming i Antigua, moderselskabet til UB og Absolute Poker, der allerede havde afskediget 95% af sine medarbejdere, at det skulle gå konkurs . Den 6. maj udvidede Pokerstars deres udbetalingspolitikker for at give spillerne mulighed for at udbetale hyppige spillerpoint og forholdsmæssige dele af delvist optjente VIP-belønningsbonusser.
Den 27. maj frigav Justitsministeriet en irsk konto, der indeholder mere end en tredjedel af de mere end $ 100 millioner, der skyldtes spillere. Kontoen tilhørte Full Tilt og dets medstifter, Raymond Bitar. Dette var en af ni frosne irske konti. Den 11. august 2011 havde Full Tilt Poker undladt at holde sit løfte om at returnere amerikanske pokerspillere inden den 15. maj efter begivenhederne den 15. april. Som et resultat annoncerede Full Tilt Pro Phil Ivey , at han ikke ville spille World Series of Poker 2011 og sagsøge Full Tilt. Ivey trak frivilligt dragten tilbage den 30. juni.
Anholdelser
John Campos og Chad Elie blev anholdt på Black Friday. Campos er delejer og næstformand i bestyrelsen for SunFirst Bank. Mandag den 18. april dukkede Campos, i St. George, Utah, op ved en domstol i Utah, men indgav ikke et anbringende. Han blev løsladt på 25.000 dollars obligation, beordret til at aflevere sit pas og at møde i en domstol i New York til hans næste optræden. Chad Elie fra Las Vegas foretog sin første retsmøde på Manhattan tirsdag den 19. april. Han blev løsladt mod kaution på 250.000 dollars.
Bradley Franzen mødte i retten mandag den 18. april en domstol på Manhattan med et anbringende om 'ikke skyldig' til de ni forhold, der er anført på hans anklage, herunder bankbedrageri og hvidvaskning af penge. Franzens kaution blev sat til 200.000 dollars, hvortil hans forældres hus blev brugt som sikkerhed. Franzen erkendte sig skyldig i en domstol i New York den 23. maj 2011. Det vides ikke, hvornår han bliver dømt; det ser imidlertid ud til, at Franzen indgik en sagsaftale med anklagere, hvori han indvilligede i at samarbejde i sagen, til gengæld som anklagere ville anbefale lempelse. De fleste af de andre navngivne tiltalte var ude af landet. Ira Rubin, tiltalt for ulovligt spil, bedrageri og hvidvaskning af penge blev anholdt mandag den 25. april 2011 i Guatemala. Han optrådte første gang i Miami den 27. april og blev varetægtsfængslet til sit næste optræden den 29. april.
Ray Bitar overgav sig til myndighederne den 2. juli 2012.
Isai Scheinberg overgav sig til myndighederne ved landingen i New York den 17. januar 2020. Scheinberg afleverede sine pas, udstedte en obligation på 1 million dollar og blev frigivet med ordre om at blive i New York -området. Han var den sidste af de 11 oprindelige tiltalte, der stod over for sine anklager i USA. I september 2020 blev Scheinberg dømt til at betale en bøde på $ 30.000 uden fængsel.
Overbevisning
Den 20. december 2011 erklærede Absolute Poker medstifter Brent Buckley sig skyldig i vildledende banker. Den anbringende aftale kræver for ham at modtage en sætning mellem et år og et år og en halv i fængsel. Dommen blev sat til den 19. april 2012. Buckley blev idømt 14 måneder.
Den 17. januar 2012 indgik Ira Rubin en sagen i en føderal domstol i Manhattan foran den amerikanske dommerdommer Gabriel Gorenstein. Rubin accepterede at erklære sig skyldig i tre af de ni anklager om sammensværgelse for at begå banksvindel, og han forventedes at blive idømt 18-24 måneders fængsel. Han fik en treårig straf. Dommer Kaplan sagde: "Du er en ureformeret svindler og svindler," og kaldte hans handlinger en "fræk" trodsning af amerikansk lov. "En betydelig dom er nødvendig for at beskytte samfundet."
John Campos erkendte sig skyldig i marts 2012 for en enkelt forseelse for pengespil i bankforseelse. Han blev i juni idømt tre måneders fængsel. Under sit anbringende sagde Campos, at hans behandling af pengeprovenuet til PokerStars og Full Tilt Poker ikke var til gengæld for en investering på $ 10 millioner i banken.